Згідно з новими вимогами юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державному реєстратору про зміни протягом 30 робочих днів із дня їх виникнення.
Для юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником є фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність такої юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).
Документи які необхідні для подання державному реєстратору:
– структура власності за формою та змістом, які визначено законодавством України;
– витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження в разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
– нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлено без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи – резидента.
Термін подачі інформації триватиме із 11 липня до 11 жовтня 2021 року.
За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від однієї тисячі (17 тис. грн.) до трьох тисяч (51 тис. грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідальність покладається на керівника юридичної особи.
Щоб уникнути труднощів і затягнутого процесу, наша компанія завжди допоможе Вам, працюючи тільки з кваліфікованими фахівцями і професіоналами.
ТЕРМІНИ І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ :
Вартість послуги з розкриття структури власності для юридичних осіб становить 4000,00 ,термін виконання - 2 робочих дні, для отримання більш детальної інформації звертайтесь до фахівців нашої компанії по телефону, напишіть на e-mail, чат або замовте зворотній дзвінок менеджера.