Набрав чинності ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів”, який вимагає розкривати органам влади України інформацію про вигодоодержувачів юридичних осіб при їх державній реєстрації. Всі юридичні особи, зареєстровані в Україні до набрання чинності цим законом, будуть зобов'язані подати державному реєстратору відомості про своїх кінцевих вигодоодержувачів.
Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.
Неподання юридичною особою до 01 червня 2015 року державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 5100 до 8500 грн.
При зміні кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи, у тому числі кінцевих вигодоодержувачів її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається реєстраційна заява. До реєстраційної заяви на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається:
- інформація про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Зазначена інформація не включається до реєстраційної заяви для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій".
Для замовлення послуги необхідно:
- Код ЄДРПОУ Компанії;
- Відомості про кінцевого бенефіціарного вланика;
Вартість та строки:
- 450 грн. (2 р.д.);