Вступил в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгоду юридических лиц и публичных деятелей", который требует раскрывать органам власти Украины информацию о выгодополучателей юридических лиц при их государственной регистрации. Все юридические лица, зарегистрированные в Украине до вступления в силу данного закона, будут обязаны подать государственному регистратору сведения о своих конечных выгодополучателях.
Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициара, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.
Непредставление юридическим лицом до 01 июня 2015 года государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" информации о конечном бенефициарном собственнике (контроллера) юридического лица - влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 5100 до 8500 грн.
При изменении конечных выгодополучателей юридического лица, в том числе конечных выгодополучателей ее собственника, если собственник - юридическое лицо, подается регистрационное заявление. В регистрационное заявление на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом включается:
- Информация о конечном выгодополучателе юридического лица, в том числе конечного выгодополучателя (выгодополучателей) ее основателя, если учредитель - юридическое лицо, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии). Указанная информация не включается в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций ".
Для заказа услуги необходимо:
- Код ЕГРПОУ Компании;
- Сведения о конечном бенефициарном собственнике.
Стоимость и сроки:
- 450 грн. (2 р.д.);