Статья: Что ожидает лиц которорые не раскрыли информацию об конечных бенефициарных собственниках?

25 сентября 2015 года закончился предельный срок подачи юридическими лицами сведений о конечных бенефициарных собственников (контролеров) компаний - реальных владельцев. Официальные данные о том, сколько юридических лиц не подали эти сведения, пока отсутствуют. Ранее Министерством юстиции Украины сообщалось, что по состоянию на начало сентября по Украине соответствующие данные все еще не подали около 215 тыс. Бизнес-структур. Хотя правительство призвало не откладывать на последний день подачи информации и упростил порядок уведомления о конечных бенефициарах, очереди в регистрационных органах остались. Было принято решение, что ряду организаций не нужно подавать информацию о конечных бенефициарах, например, политическими партиями, творческим союзам и их территориальным ячейкам, адвокатским объединением и тому подобное. Кроме того, упростили заполнения формы 4 - не пришлось заполнять все ее страницы. Информацию можно также было подать по почте.Что же теперь ожидает тех юридических лиц, которые не подали соответствующую информацию?За не раскрытие  сведений предусмотрен штраф в размере от 5,100 тыс грн до 8,500 тыс грн. Для реализации процедуры привлечения к уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации о конечных бенефициарах должно пройти время, поскольку необходимо, чтобы дело попало в суд, рассматривалась и по ней был вынесен приговор. Поэтому первые статистические данные о действенности принятых в Украине норм о раскрытии владельцев субъектов хозяйствования появятся примерно в начале 2016 года.Другой вопрос: каким образом государство будет отслеживать представление ложной информации и как будет осуществлять контроль. Директор департамента государственной регистрации Министерства юстиции Сергей Бенедисюк заявил на "круглом столе" 9 сентября, что Министерство юстиции изучает механизмы, которые позволят отслеживать правдивость предоставленной информации о конечных бенефициарах, чтобы те, кто подает информацию, понимали, что есть риск уголовной ответственности. Вместе с тем, он заявил, что «Минюст не является органом, который будет проверять информацию. Проверка достоверности - это вопрос к финмониторингу ».Следует также напомнить, что в Украине закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» был принят в октябре 2014 года, а только 20 мая 2015 Парламент Европейского Союза принял Директиву о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма №849, которым отменено Директиву 2005г. №60. В то время как в Украине информация о конечных бенефициарных владельцев публично доступна через веб-страницу Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, доступ к такой информации в государствах-членах ЕС может ограничиваться требованиями онлайн регистрации и уплаты административного сбора. Также, лица, запрашивающие такую информацию, должны будут доказать наличие у них законного интереса в отношении доступа к такой информации. Поэтому раскрытие информации о бенефициарных владельцев в Украине соответствует экономическому развитию хозяйства и помогает отследить лиц-преступников, которые могут скрываться за корпоративным структурами.

Автор статьи:

Залевская Ольга